В Улан-Удэ суд привлек торговую компанию к административной ответственности за участие в схеме незаконного обналичивания денежных средств. Об этом сообщили в прокуратуре Бурятии.
Как установила проверка, индивидуальный предприниматель организовал схему нелегального заработка, действуя в сговоре со знакомым. Для проведения операций они использовали подконтрольную торговую компанию. В 2021–2023 годах представители бизнеса переводили деньги предпринимателю, после чего средства по фиктивным договорам поставки табачной продукции направлялись на счета организации и обналичивались.
Всего через кассу юридического лица прошло свыше 220 млн рублей, которые затем возвращались заказчикам за вычетом комиссии.
В 2025 году предприниматель и его сообщник были признаны виновными по уголовным делам о незаконных финансовых операциях и легализации денежных средств, полученных преступным путем.
По итогам рассмотрения административного дела Октябрьский районный суд назначил организации штраф в размере 7,7 млн рублей. Кроме того, конфискованы денежные средства на сумму 2,5 млн рублей.
Отмечается, что постановление суда пока не вступило в законную силу.
