В Улан-Удэ местный житель обратился в полицию с заявлением о мошенничестве в сфере инвестиций. Общий ущерб составил 4 986 722 рубля.
Как сообщили в МВД, сначала мужчина инвестировал через легальную платформу одного из крупных российских банков. Осенью прошлого года он продал автомобиль и разместил деньги на брокерском счёте. Позже, желая увеличить капитал, оформил крупный кредит и также направил средства на инвестиции. В январе он продал второй автомобиль и снова пополнил портфель.
Однако затем мужчина узнал от сестры о другой инвестиционной площадке. По её словам, знакомый якобы успешно пользовался ей несколько лет. После этого заявитель связался с «куратором» в мессенджере. Тот рассказал о «выгодных сделках», прислал ссылку на приложение и порекомендовал установить дополнительные сервисы для обмена и перевода денег.
В феврале мужчина решил вывести средства с легального брокерского счёта и перевести их на новую платформу. Из-за сложностей с верификацией часть денег он отправлял родственникам, а те, следуя инструкциям «куратора», переводили средства через обменные сервисы.
С февраля по апрель заявитель совершил множество переводов на счета разных получателей, связанных с обменниками и брокерскими счетами в иностранных юрисдикциях. В схему оказались вовлечены и родственники. Один из них, по просьбе мужчины, даже оформил кредиты и займы на своё имя, после чего перевёл деньги для пополнения «инвестсчёта».
Когда улан-удэнец попытался вывести накопленные средства, сделать это не удалось. Ему сообщили, что «кошелёк засорён», и потребовали внести дополнительную сумму в иностранной валюте либо найти двух «ремитентов» — доверенных лиц для вывода денег. Позже средства на счёте вовсе заморозили.
После консультаций с близкими мужчина понял, что стал жертвой мошенников, и обратился в полицию.
