46-летний иркутянин Денис Панишев, основавший финансовую пирамиду «Золотой фонд», предстанет перед судом по обвинению по по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 4. ст. 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем).
С 2010 по 2019 годы фонд собирал деньги у пайщиков под проценты. Затем руководитель фонда переводил их на счета подконтрольных компаний, заключал фиктивные договоры займов и присвоил вклады в общей сумме более 75 млн рублей.
Ранее сообщалось, что судить его будут в Омске, однако защита обвиняемого настояла на том, чтобы дело рассматривал суд в Иркутске. Объём уголовного дела в отношении Панишева превысил 1,5 тысячи томов.
Филиалы его фонда работали в Иркутской, Челябинской, Омской, Новосибирской и Свердловской областях, а также в Бурятии. Так, среди жертв пирамиды оказалось немало жителей нашей республики. Например, пенсионерка, о которой ещё в 2019 году рассказывали infpol.ru. Женщина потеряла 400 тысяч рублей, вложив их в кооператив.
