- Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России, им вменяют проведение финансовых махинаций, размер которых составил несколько миллиардов рублей. В настоящее время обвинительное заключение утверждено прокурором и направленно для рассмотрения в судебные органы, - пишет сегодня Baikal-info.ru.
Мошенников задержали в январе 2014 года. В ходе следствия сотрудники полиции выявили свыше 50 так называемых фирм-однодневок, зарегистрированных на подставных лиц. По мнению сыщиков, через эти организации преступники обналичивали деньги, получая доход в размере 2,5% от проводимой через них суммы. Как полагают оперативники, подобными услугами пользовались недобросовестные компании, скрывающие свои доходы и уклоняющиеся от уплаты налогов.
