Сотрудники управления ФСБ по Бурятии выявили в Северобайкальске организованную группу, занимающуюся регистрацией фирм-прикрытий для осуществления незаконных финансовых операций.
Было выявлено несколько лиц, регистрировавших компании через подставных участников для прикрытия своей деятельности.
В процессе специальной операции сотрудники ФСБ изъяли документацию, заблокировали финансовые операции и отследили каналы движения денежных средств.
По результатам работы возбуждено уголовное дело по первой части статьи 173.1 Уголовного кодекса России.
Продолжается работа следователей по определению всех участников преступной схемы и точной оценке объёма причинённого ущерба.
