Бурятская таможня возбудила уголовное дело в отношении жительницы Бурятии, оформившей на себя организацию, в которой она номинально исполняла обязанности директора.
В результате оперативных мероприятий таможенники установили, что женщине её знакомая предложила за деньги выступить в качестве формального руководителя юридического лица, являющегося участником внешнеэкономической деятельности, и для внесения изменения в ЕГРЮЛ предоставить свой паспорт. Оперативники установили, что с момента внесения записей в ЕГРЮЛ гражданка не осуществляла финансово-хозяйственную, организационно-распорядительную и иную управленческую деятельность в компании.
Как пояснил заместитель начальника Бурятской таможни Александр Мартынов, в большинстве случаев фирмы на подставные лица создаются для прикрытия незаконной финансово-хозяйственной деятельности, предполагают последующее утаивание налогов, легализацию имущества, добытого преступным путем.
- В отношении фигурантки Бурятская таможня возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ — предоставление документа, удостоверяющего личность, или выдача доверенности, если эти действия совершены для внесения в Единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставном лице, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни.
Отметим, что наказание по данной статье предусматривает штраф от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.
