Бурятская таможня возбудила на предпринимательницу сразу три уголовных дела по ч.1 ст. 173.1 УК РФ - незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица. Ей грозит до трех лет тюрьмы.
Известно, что женщина использовала документы своих знакомых для незаконного создания трех фирм. Они использовались в качестве «фирм-однодневок» для торговли лесоматериалами.
- Граждане за денежное вознаграждение, заведомо зная, что являются подставными лицами, предоставили свои паспорта, на основании которых от их лица были подготовлены документы для регистрации юридического лица. В дальнейшем эти документы, заверенные электронными подписями от имени владельцев паспортов, подавались в налоговый орган для регистрации трех фирм, а в ЕРГЮЛ в качестве номинальных учредителей этих фирм внесены сведения о подставных лицах, - сообщили подробности в пресс-службе Бурятской таможни.
