уголовное дело
1688

Житель Бурятии согласился стать лжедиректором трех фирм и попал под «уголовку»

Компании были созданы для экспорта леса

На жителя Бурятии, ставшего номинальным руководителем трех фирм, возбудили три уголовных дела по ч.1 ст.173.2 (Незаконное использование документов для образования юридического лица). Он за вознаграждение внес о себе данные в Единый государственный реестр юридических лиц. 

Преступление удалось раскрыть во время совместной проверки Бурятской таможни и управления ФСБ России по Бурятии. 

- Две фирмы были образованы в 2019 году, третья – в 2020. Все три фирмы были созданы с целью дальнейших экспортных поставок леса и лесоматериалов. При этом, цели реального управления и осуществления коммерческой и хозяйственной деятельности у мнимого руководителя созданных фирм не было, - сообщили в пресс-службе Бурятской таможни. 

В ведомстве подчеркнули, что такая схема используется не первый раз и, как правило, цель у ее организаторов одна – незаконные экономические операции, влекущие нарушения таможенного, валютного и налогового законодательства.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях