Бурятская таможня возбудила уголовное дело против руководителя компании, который организовал контрабанду леса в Поднебесную – по статье 174.1 Уголовного кодекса РФ («Легализация денежных средств в особо крупном размере, добытых в результате совершения преступления»). Как выяснилось, предприниматель действовал в составе организованной преступной группы, в которую, помимо россиян, входили три гражданина Китая.
ОПГ приобретала незаконно заготовленную древесину хвойных пород и после незаконно вывозила её в КНР, внося в декларации фиктивные сведения о происхождении товара. За год и два месяца – с июня 2017-го по август 2018-го – злоумышленники отправили в Китай более 6,7 тысячи кубометров пиломатериалов из сосны на 26 миллионов рублей.
Часть этой суммы – около 10 миллионов – предприниматель незаконно легализовал через различные финансовые операции с целью придания им законного происхождения. Тем самым он обеспечил себе возможность распоряжаться деньгами по собственному усмотрению. Теперь бизнесмену грозит до семи лет лишения свободы и миллионный штраф. Об этом сообщает пресс-служба Дальневосточного таможенного управления.
