Микрокредитная компания «Фонд развития и поддержки предпринимательства Закаменского района Бурятии» не прошла прокурорскую проверку. Фирма нарушила федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", сообщает пресс-служба надзорного органа.
— Компания не выполняла обязанность по представлению в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации о результатах проверки наличия среди своих клиентов лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества, — говорится в сообщении.
Прокурор возубдил на генерального директора фонда админстративное дело. Рассмотрев административные материалы, руководитель межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по СФО признал генерального директора фонда виновным, ему назначено наказание в виде предупреждения.
