В Бурятии накрыли организацию, которая создавала фиктивные юридические лица и обналичивала деньги
Главное Популярное Все
Войти

В Бурятии накрыли организацию, которая создавала фиктивные юридические лица и обналичивала деньги

Инициатором преступной группы оказался житель Иркутска

В Бурятии расследовано и направлено в суд уголовное дело по фактам незаконного создания в регионе юридических лиц.

Четверо жителей Иркутска и Бурятии, в возрасте от 28 лет до 31 года, с 2015 по 2017 годы занимались незаконным созданием юридических лиц с целью оказания различным организациям услуг по обналичиванию денег. При этом предполагаемым организатором выступил 28-летний иркутянин, являющийся руководителем одной из компаний и имеющий опыт работы с документами.

По предварительной информации, житель Иркутска предложил своим знакомым, не имеющим постоянного источника дохода, незаконную схему зарабатывания денег и тем самым вовлек их преступную группу.  

- Известно, что злоумышленники на территории Бурятии подыскивали подставных лиц из числа малообеспеченных слоев населения, которые за денежное вознаграждение выступали в качестве учредителей и руководителей незаконно создаваемых организаций, фактически не существовавших, - рассказали в пресс-службе МВД по республике.  

Используя их персональные данные, предполагаемый инициатор готовил необходимые учредительные документы, после чего через подставных лиц, бумаги предоставлялись в налоговый орган.

- Юридическое лицо регистрировали, и злоумышленники получали доступ к расчетным счетам, через которые и проводили свои махинации по сокрытию от государственного финансового и налогового контролей денег компаний, перечислявших им деньги, якобы, за оказание услуг, - продолжили в пресс-службе.

В среднем, представителями организаций на расчетные счета в целях обналичивания перечислялось от 200 тысяч до 3 миллионов рублей - в общей сумме от 8 до 12 миллионов рублей по одному незаконно образованному юридическому лицу.

В результате комплекса оперативных мероприятий, злоумышленники были задержаны. Следователи провели обыски в Кабанском районе Бурятии, Улан-Удэ и Иркутской области - по местам жительства и нахождения фигурантов. В ходе обысков изъяты ноутбуки, флеш-карты, банковские карты и документы, свидетельствующие о противоправных действиях указанных лиц.

Установлена причастность фигурантов к 10 фактам незаконного создания юридических лиц.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы.


Читать далее