Следы активов БайкалБанка нашлись в Европе

Улан-удэнцам за год до краха банка «оформили» гигантские липовые кредиты
Следы активов БайкалБанка нашлись в Европе

Почти год назад  у БайкалБанка была отозвана лицензия, и его последующее банкротство   продолжает быть в центре внимания общественности, поскольку многие вкладчики и клиенты таки не вернули  назад свои средства или получили не в полном объеме.

И сегодня возникает вопрос: кто и когда, по каким схемам вывел деньги вкладчиков? Однако актуальность темы сегодня имеет значение не только для вкладчиков, но и для тех улан-удэнцев, которые после краха  БайкалБанка вдруг обнаружили, что на их имя были оформлены крупные фиктивные кредиты еще в 2015 году, задолго до банкротства.

Срочная зачистка

По числу  содержащихся  в СИЗО Улан-Удэ московских банкиров БайкалБанка возникает предположение, что следствие серьезно считает, что единственной причиной краха банка явилось  антикризисное управление с 1 по 18 августа 2016 года. Однако это слишком простое объяснение того, что банк якобы можно обчистить и обанкротить всего за четыре недели. Ранее никогда в России банк не опустошали за столь короткий срок –  у проблемных банков активы выводили многие месяцы и даже годы.

Напомним хронологию. После возникновения явных проблем в БайкалБанке бессменный председатель правления банка Вадим Егоров 2 июня 2016 года уходит в отпуск с последующим увольнением. В последующие два месяца банком руководит заместитель  председателя правления банка Эржена Раднаева, являвшаяся  заместителем Егорова с декабря 2005 года.

18 июля 2016 года председателем правления банка становится Виталий Авдеев, и уже 18 августа 2016 года у банка отзывают лицензию. Общество настойчиво убеждают: талантливый экономист-математик Вадим Егоров, возглавлявший банк 18 лет, успешно и, главное, честно  руководил им, а какие-то заезжие менеджеры во главе с г-ном Авдеевым вдруг этот бизнес за три недели уничтожили.

Однако в распоряжение газеты попали удивительные документы, проливающие свет на  весьма странные проводки в 2015 году на сотни миллионов рублей с такими структурами, как ООО «Байкальский фондовый дом», ООО «Биллинг-центр», которые не оставляют камня на камне от первоначальной версии.

Привет от усопшего банка

В редакцию обратился пострадавший клиент банка, который, получив доступ к уникальным банковским документам, рассказал, что творилось в банке задолго до известных событий.

– В конце прошлого лета, когда в БайкалБанке сменилась власть, мне задали интересный вопрос: что я могу пояснить по поводу взятого в нем банковского кредита в 37 млн рублей, – рассказывает улан-удэнец Владимир. – Я был неприятно удивлен и сказал, что это ошибка – денег я не брал. Когда стали разбираться, мне показали кредитный договор от 18 декабря 2015 года, по которому я якобы получил 37 млн 13 тыс. рублей. Более того, полученные деньги  ушли некоему ООО «Биллинг-центр» за покупку коттеджа в клубном жилом комплексе «Европа» на Верхней Березовке!

Как рассказывает Владимир, он указал, что его подпись на документе подделана, к тому же, кроме договора, нет ничего, чтобы подтверждало бы получение кредита. Например, расходного платежного поручения. Причем не было и договора купли-продажи недвижимости ООО «Биллинг-центр» с якобы покупателем коттеджа, так же как и регистрации сделки в Управлении Росреестра по РБ.

Как рассказывает наш собеседник, около 15 лет назад он открыл в БайкалБанке счет, однако, поскольку уже много лет им не пользовался, то забыл о нем. Но его  данные, в том числе и  подпись, никуда не делись и были использованы для сомнительных операций. Поэтому, чтобы обезопасить себя, он подал в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ иск, который признал несуществующим его обязательство перед ПАО «БайкалБанк» по кредитному договору от 18 декабря 2015 года, а договор – недействительным.

Транзитом ушли в никуда

Детективная история имела дальнейшее продолжение.  Владимир, подключив свои связи, смог получить оригиналы банковских проводок и обнаружил, что подобные «кредиты» на сопоставимые суммы якобы получили в ООО «Биллинг-центр» еще восемь  улан-удэнцев. Выяснилось, что в БайкалБанке оформляли на ничего не подозревающих улан-удэнцев кредиты на крупные суммы. В декабре 2015 года деньги по липовым кредитам из банка поступали на счета ООО «Биллинг-центр» якобы на покупку коттеджей в КЖК «Европа». После этого вся сумма по всем восьмерым «заемщикам», а это без малого 285 млн рублей, в декабре того же года  перегоняется  на счет ООО «Байкальский фондовый дом» по агентскому договору. Кстати, эта организация сегодня фигурирует в скандале с обманутыми улан-удэнскими заемщиками, взявшими ипотеку в  БайкалБанке.

Добавим, по сведениям, полученным из компетентных источников, учредитель и одновременно директор ООО «БФД» работала в тот период в БайкалБанке. Впрочем, и ведущая бухгалтерию ООО «Биллинг-центр» также не была случайным человеком. Обе эти достойные женщины тесно связаны друг с другом, поскольку одновременно ударно трудились в отделе капитальных вложений БайкалБанка. Такие вот капитальные вложения.

Дальше – больше. 29 апреля 2016 года ООО «Билинг-центр» частично возвращает якобы полученные от Владимира деньги, перечисляя 33 750 800 рублей на его счет в БайкалБанке.  Все оформляется как якобы частичный возврат ранее полученных денег. Естественно, что «возвращенных» миллионов он не увидел. Ими воспользовались другие. Причем деньги, якобы полученные Владимиром от ООО «Биллинг-центр», по документам  ПАО «БайкалБанк» проходили как полученные по  договору овердрафтного кредита № 16-020 от 08.04.2016. Надо полагать, таким же липовым.

В итоге на счета ООО «БФД» через ООО «Биллинг-центр» перегнали 285 млн рублей  БайкалБанка и со счета ООО «Биллинг-центр» в качестве «возврата» прошли еще почти 34 млн рублей. Возникает резонный вопрос: кому же достались почти 320 млн рублей, которые по идее должны принадлежать вкладчикам БайкалБанка?

Ответ на этот вопрос могут найти правоохранительные органы.  Мы же сейчас уже можем предположить, что,  учитывая тот факт, что талантливые учредители и исполнители из ООО «БФД» и ООО «Биллинг-центр» до сих пор находятся в Улан-Удэ в пределах досягаемости следствия, а не где-то на пляже в Майами, то конечным получателем денег были явно не эти замечательные женщины.  А кто-то другой, кто в декабре 2015-го мог отдавать им распоряжения. А они, возможно, просто не догадывались, куда ушли сотни миллионов рублей вкладчиков банка и к каким последствиям все это может привести. Как говорится, следствие покажет...

Поделитесь с друзьями:

Комментарии13

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий
Mario Puzo
26.07.2017 15:02
2
Про эти липовые кредиты уже не впервые пишут. Сильно смахивает на вывод активов. Москвичи скорее всего тоже жулики, следствие покажет, но то, что они появились там не случайно тоже факт. Если бы с банком было все в порядке чего бы там посторонние люди появились. Возможно прежнее руководство когда стало понятно, что дело к банкротству наняло их на роль стрелочников. Из местных никого не посадили, москвичи честно отрабатывают свой гонорар на нарах изображая аферистов. Истинные аферисты всегда в белом и как правило не сидят.
Аноним
28.07.2017 08:30
Может это следствие: ЦБ понимает. что этих банков развелось..."мама не горюй". Те понимают- эти понимают. вот и заметались... Вообще нафига столько банков неподконтрольных государству?!
Ivan
27.07.2017 12:22
1
Тут мужика за кражу рыбы на 3 тыщи рублей к двум годам приговорили, А этим банкиршам интересно сколько бы дали за 300 лямов если они их действительно прикарманили? И будут ли органы этим заниматься, а то поди на всех следователей не хватит.
Аноним
27.07.2017 17:38
еще в начале знакомый уехал на пмж в израиль и закрыл текущий счет и сберкнижку в банке,наверняка предъявят за обслуживание,если вздумает приехать в гости
Аноним
27.07.2017 17:39
в начале 2000-х
Аноним
27.07.2017 17:39
не закрыл счет в банке
Mario Puzo
03.08.2017 12:02
Это кстати про то, что якобы Егорову навязало Авдеева ЦБ РФ, как писали об этом наши СМИ. Ничего не знаю про Авдеева, но если бы он был матерый жулик и украл что-то в банке, то вряд ли бы он в Москве дожидался бы, пока к нему в дверь постучат. На свете много мест где рады богатым людям. А вот кстати про Егорова давно ничего не слышно, где-то затаился, как мышонок.
Mario Puzo
03.08.2017 12:03
То что, фирмы связаны с Егоровым не так сложно проверить, все фирмы, пока Егоров был у руля, были записаны на сотрудников и родственников сотрудников банка, кроме того многие бывшие сотрудники банка легко вспомнят, как непосредственно под руководством Егорова проводили операции с активами банка, этими фирмами, пенсионным фондом «Сибирский капитал», фондами недвижимости «Баргузин», «Полюс» и «Селена». В век интернета бесполезно что-то скрывать. Не найдет информацию только ленивый или незаинтересованный. То что москвичи вывели активом на 4 миллиарда рублей, как пишет местная пресса, похоже на бред. Достаточно посмотреть по датам с января 1998 по июнь 2016 рулит банком Егоров, который с 02.06.16 уходит в отпуск с последующим увольнением, с 03.06.16 его обязанности исполняет его зам Раднаева, которая проработала с ним девять лет, с декабря 2005 по 01.08.17. И лишь с 01.08.16 банк возглавил Авдеев после чего он якобы крадет 4 миллиарда рублей, а 18.08.16 у банка отзывают лицензию.
Mario Puzo
03.08.2017 12:09
С июня по июль 2016 несколько фирм, предположительно, имевших отношение к банку включая упомянутые в статье были переписаны на Улезкину, Ступакова и Сажина имевших отношение к Васькову - бывшему адвокату Егорова. Это такие фирмы, как ООО "Амалат", ООО "Улан-Удэ Сеть", ООО "БИЛЛИНГ- ЦЕНТР", ООО "Витимснаб", ООО "Перфект", ООО "БФД", ООО «Академ-Финанс» сведения эти открытые можно глянуть на сайте налоговой. После того как Васькова не стало, все эти фирмы с февраля по март 2017 оказались на людях имеющих отношение к Борисову – еще одному юристу Егорова, нанятого видимо после трагической гибели Васькова. Кстати убийство Васькова связывали в прессе с нефритом, хотя сфера его интересов, судя по тому, что он имел отношение к Егорову куда, как шире.
Mario Puzo
03.08.2017 12:09
Следствию нужно проверить все версии. Кстати на человека связанного с Борисовым оказалась переписана еще одна фирма, предположительно, связанная с Егоровым – это ООО «Финанс Трейд Эссет Менеджмент», которую он в свое время даже людям Васькова не доверил
Mario Puzo
03.08.2017 12:10
То что, фирмы связаны с Егоровым не так сложно проверить, все фирмы, пока Егоров был у руля, были записаны на сотрудников и родственников сотрудников банка, кроме того многие бывшие сотрудники банка легко вспомнят, как непосредственно под руководством Егорова проводили операции с активами банка, этими фирмами, пенсионным фондом «Сибирский капитал», фондами недвижимости «Баргузин», «Полюс» и «Селена». В век интернета бесполезно что-то скрывать. Не найдет информацию только ленивый или незаинтересованный. То что москвичи вывели активом на 4 миллиарда рублей, как пишет местная пресса, похоже на бред. Достаточно посмотреть по датам с января 1998 по июнь 2016 рулит банком Егоров, который с 02.06.16 уходит в отпуск с последующим увольнением, с 03.06.16 его обязанности исполняет его зам Раднаева, которая проработала с ним девять лет, с декабря 2005 по 01.08.17. И лишь с 01.08.16 банк возглавил Авдеев после чего он якобы крадет 4 миллиарда рублей, а 18.08.16 у банка отзывают лицензию.
Mario Puzo
03.08.2017 12:10
Это кстати про то, что якобы Егорову навязало Авдеева ЦБ РФ, как писали об этом наши СМИ. Ничего не знаю про Авдеева, но если бы он был матерый жулик и украл что-то в банке, то вряд ли бы он в Москве дожидался бы, пока к нему в дверь постучат. На свете много мест где рады богатым людям. А вот кстати про Егорова давно ничего не слышно, где-то затаился, как мышонок.

Читайте также

Последние новости

12 декабря 2017 22:03 46
В ГУ МЧС Приангарья заявили о необходимости ввести в регионе особый противопожарный режим
В четыре раза увеличилась гибель людей
12 декабря 2017 21:07 336 11
Бичурский батутный центр: В Бурятии дети развлекаются, прыгая на старых кроватях
В одном из районов республики появился необычный аттракцион
12 декабря 2017 21:02 143 1
Пятеро человек погибли в пожаре в Иркутской области
Пламя заметили проснувшиеся соседи, они же вызвали пожарных
12 декабря 2017 20:05 321 3
Лучшей машиной Японии впервые за три года стал «европеец»
Победителя конкурса выбирало жюри из 60 человек
12 декабря 2017 19:44 302 40
Дворовые игры из прошлого: классики, вышибалы и казаки-разбойники
Мэдэгма Доржиева вспоминает, как стала чемпионкой двора, а Юрий Ботоев - о том, как придумал «Хоккобаск»
12 декабря 2017 19:38 154 7
Российским спортсменам разрешили участвовать в Олимпиаде под нейтральным флагом
5 декабря МОК отстранил сборную России от участия в Играх-2018 года
12 декабря 2017 18:56 542 3
Задержана банда разорявших банки топ-менеджеров
В СИЗО оказался бывший президент обанкротившегося банка «Динамичные системы»
12 декабря 2017 18:37 691 33
Из истории шэнэхэнских бурят: от разгрома лагеря конокрадов до побоищ с палками
Видео бурятско-солонского конфликта заставило вспомнить об истории Шэнэхэна
12 декабря 2017 17:55 204
В Бурятии работодатели задолжали своим сотрудникам почти 189 млн рублей
По словам замминистра, в отношении некоторых предприятий введена процедура конкурсного производства
12 декабря 2017 17:51 546 9
Матвиенко: «Никаких революций и катаклизмов не произошло»
Глава Совфеда рассказала, как изменилась жизнь в Бурятии и других регионах после смены власти
12 декабря 2017 17:40 234 6
Бурятия не вошла в список лучших регионов
А попавшие в рейтинг субъекты, получат дотации
12 декабря 2017 17:23 455 4
"Победа" будет летать в Улан-Удэ в 2018 году
Авиакомпания начала осуществлять авиарейсы из Москвы в Улан-Удэ и обратно с конца сентября
12 декабря 2017 17:22 32
Sberbank CIB предоставил финансирование FORT Group на приобретение портфеля торговой недвижимости австрийского фонда Immofinanz в России
12 декабря 2017 17:21 30
Сбербанк адаптировал официальный сайт для незрячих людей
12 декабря 2017 17:16 226 2
Фермерам Бурятии упростили процесс получения господдержки
В Постановление Правительства РБ о порядке выделения субсидий из республиканского бюджета на поддержку АПК внесены поправки, сообщила замминистра сельского хозяйства и продовольствия Юлия Дагданова
12 декабря 2017 17:14 545 6
Миллион – на жилье. Именно на такую сумму получили сертификат на жилье две молодые семьи из Улан-Удэ
Замечательный подарок из рук руководителя Администрации г. Улан-Удэ Александра Аюшева получили две молодые семьи к Новому году
12 декабря 2017 17:06 637 7
В МЧС Бурятии назвали причину пожара в торговых павильонах
Основной версией возникновения пожара на данный момент является короткое замыкание проводки
12 декабря 2017 17:05 996 16
Комиссия ВТЭК: «Наши врачи питались за свой счет!»
В Бурятии скандал вокруг «стола для врачей» получил продолжение
12 декабря 2017 17:00 263 1
В России готовились теракты на Новый год и в период перед выборами президента
ФСБ пресекла деятельность группы террористов
12 декабря 2017 16:58 20
АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО «ФСК ЕЭС» серии БО-04
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх