12 человек попались в Иркутске на незаконной банковской деятельности, они успели "заработать" около 13 млн рублей, сообщает пресс-служба областного главка МВД.
По имеющимся сведениям, участники криминальной схемы без разрешительных документов, осуществляли банковские операции по обналичиванию денежных средств. По версии следствия, задержанные регистрировали на подставных лиц коммерческие организации и выводили средства клиентов за комиссионное вознаграждение.
В Иркутске и Шелеховском районе полицейскими и оперативниками ФСБ провели обыски в офисных помещениях и по местам проживания предполагаемых сообщников. Изъята документация, свыше 200 банковских карт, более 60 печатей и 50 сотовых телефонов, а также предметы, запрещенные к обороту.
Пятеро основных участников группировки задержаны, из них одна из наиболее активных участниц заключена под стражу.
Ранее в Иркутской области полицейские выявили организованную группу криминальных банкиров. Участники группы, подозреваются в незаконной банковской деятельности, в том числе обналичивании денежных средств. Они успели нажиться на 200 млн рублей.
